證券代碼：300456 證券簡稱：耐威科技 公告編號：2017-137
北京耐威科技股份有限公司
關於聘任高級管理人員與證券事務代表的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有
虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
北京耐威科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2017年9月25日召開
瞭第三屆董事會第一次會議，審議通過瞭《關於聘任公司總經理的議案》、《關於
聘任公司高級管理人員的議案》及《關於聘任公司證券事務代表的議案》。現將
相關情況公告如下：
一、聘任公司總經理及其他高級管理人員
公司第三屆董事會第一次會議審議通過瞭《關於聘任公司總經理的議案》、
《關於聘任公司高級管理人員的議案》，同意聘任張雲鵬先生擔任公司總經理，
同意聘任劉傑先生、蔡廣遠先生、白紹武先生、張阿斌先生為公司副總經理，同
時聘任白紹武先生為公司財務總監，聘任張阿斌先生為公司董事會秘書，上述高
級管理人員任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿。
上述高級管理人員具備與其行使職權相適應的任職條件，不存在《公司法》、
《深圳證券交易所創業板股票上市規則》及《公司章程》規定的不得擔任公司高
級管理人員或董事會秘書的情形，不存在為“失信被執行人”的情形，不存在被
中國證監會確定為市場禁入者並且尚未解除的情況，不存在被深圳證券交易所公
開認定不適合擔任上市公司高級管理人員或董事會秘書的情況，也未曾受到中國
證監會和深圳證券交易所的任何處罰和懲戒。公司獨立董事已對該議案發表瞭同
意的獨立意見。
公司董事會秘書張阿斌先生的聯系方式如下：
電話：010-82252103；
傳真：010-59702066；
電子郵箱：zhangabin@navgnss.com
通訊地址：北京市西城區裕民路18號北環中心A座26層
二、聘任公司證券事務代表
公司第三屆董事會第一次會議審議通過瞭《關於聘任公司證券事務代表的議
案》，同意聘任劉波先生為公司證券事務代表，協助董事會秘書開展相關工作，
任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿。
劉波先生具備履行職責所必需的專業能力，其任職符合《深圳證券交易所創
業板股票上市規則》等有關任職資格的規定，並已取得深圳證券交易所董事會秘
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書資格證書。
公司證券事務代表劉波先生的聯系方式如下：
聯系電話：010-59702088-808
傳真：010-59702066
郵箱：lb@navgnss.com
通訊地址：北京市西城區裕民路18號北環中心A座26層
特此公告。
北京耐威科技股份有限公司董事會
2017年9月25日
附件：高級管理人員及證券事務代表簡歷
一、高級管理人員
1、張雲鵬：男，中國國籍，無境外永久居留權，1964年出生，畢業於武漢
工業大學，碩士研究生；1995年3月至1999年7月任中國船舶工業集團公司技
術質量處工程師，1999年8月至2000年7月任科技發展處工程師，2000年8
月至2006年12月任第一研究分部（後更名為第四研究分部）高級工程師，2007
年1月至2007年12月任規劃建設處高級工程師，2008年1月至2010年12月
任基建辦公室主任，2011年1月至2011年8月任系統工程部高級工程師（處級）。
2011年9月至今任本公司董事、北京耐威時代科技有限公司副總經理，2015年
9月至今任本公司總經理，現同時擔任瞭本公司下屬控股子公司執行董事兼總經
理、董事等職務。
截至本公告披露日，張雲鵬先生持有公司股份600,122股，占公司總股本的
0.32%，與公司實際控制人不存在關聯關系，與其他持有公司5%以上股份的股東
及公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。不存在《公司法》、《公
司章程》以及《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》第3.2.3條所規
定的不得擔任公司高級管理人員的情形，不存在收到中國證監會及其他部門的處
罰和證券交易所懲戒的情形，不是失信被執行人。
2、劉傑：男，中國國籍，無境外永久居留權，1963年出生，本科學歷；1980
年7月至2003年4月，在中國人民解放軍服現役，歷任：解放軍南京外國語學
院英語系學員；總參謀部參謀；中國駐美國大使館武官秘書；中國駐巴基斯坦大
使館武官秘書；聯合國駐中東地區停火組織軍事觀察員；澳大利亞“亞奧研究院”
訪問學者；陸軍步兵團副團長；中國駐馬來西亞大使館副武官；2003年4月退
役（上校正團職）。2003年12月至2007年4月任中國保利集團保利科技有限公
司駐巴基斯坦首席代表；2007年5月至2010年4月任保利科技有限公司亞太部
總經理；2010年5月至2016年5月任保利礦業投資有限公司副總經理；2016
年6月至今任本公司市場部總監。
截至本公告披露日，劉傑先生持有公司限制性股份210,000股，占公司總股
本的0.11%，與公司實際控制人不存在關聯關系，與其他持有公司5%以上股份的
股東及公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。不存在《公司法》、
《公司章程》以及《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》第3.2.3
條所規定的不得擔任公司高級管理人員的情形，不存在收到中國證監會及其他部
門的處罰和證券交易所懲戒的情形，不是失信被執行人。
3、蔡廣遠，男，中國國籍，無境外永久居留權，1965年出生，畢業於哈爾
濱工程大學，碩士研究生；1989年8月至1999年11月任中國船舶工業總公司
（所屬部分企事業單位於1999年7月組建為中國船舶重工集團公司）軍工局工
程師，1999年12月至2007年10月任方正科技集團股份有限公司大客戶部總監，
2008年5月至今先後任耐威集思、耐威科技市場總監，2014年9月至2015年9
牙醫工作椅子推薦月任本公司監事，2015年9月至今擔任公司副總經理，現同時擔任瞭本公司下
屬控股子公司總經理、董事等職務。
截至本公告披露日，蔡廣遠先生持有公司限制性股份448,000股，占公司總
股本的0.24%，與公司實際控制人不存在關聯關系，與其他持有公司5%以上股份
的股東及公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。不存在《公司法》、
《公司章程》以及《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》第3.2.3
條所規定的不得擔任公司高級管理人員的情形，不存在收到中國證監會及其他部
門的處罰和證券交易所懲戒的情形，不是失信被執行人。
4、白紹武，男，中國國籍，無境外永久居留權，1974年出生，畢業於太原
理工大學，碩士研究生，會計師，中國註冊會計師，中國註冊稅務師；2003年2
月至2005年8月任北京安邦財務咨詢有限公司財務經理，2005年12月至2010
年9月任北京英夫美迪電子技術有限公司財務總監，2010年9月至2011年9月
任耐威集思財務部負責人，2011年9月至2015年12月任本公司董事會秘書，
2011年9月至今任本公司副總經理、財務總監，現同時擔任瞭本公司下屬控股
子公司財務負責人等職務。
截至本公告披露日，白紹武先生持有公司股份600,096股，占公司總股本的
比例為0.32%，與公司實際控制人不存在關聯關系，與其他持有公司5%以上股份
的股東及公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。不存在《公司法》、
《公司章程》以及《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》第3.2.3
條所規定的不得擔任公司高級管理人員的情形，不存在收到中國證監會及其他部
門的處罰和證券交易所懲戒的情形，不是失信被執行人。
5、張阿斌，男，中國國籍，無境外永久居留權，1985 年出生，畢業於天津
財經大學，經濟學碩士（金融學專業）；2011 年7 月至2015 年8 月任國信證
券股份有限公司投資銀行事業部業務部經理；2015 年9 月至今任公司副總經
理、投融資總監，2015年12月至今任公司董事會秘書，現同時擔任瞭本公司下
屬控股子公司董事等職務。牙醫椅推薦
截至本公告披露日，張阿斌先生持有公司限制性股份210,000股，占公司總
股本的0.11%，與公司實際控制人不存在關聯關系，與其他持有公司5%以上股份
的股東及公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。不存在《公司法》、
《公司章程》以及《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》第3.2.3
條所規定的不得擔任公司高級管理人員的情形，不存在收到中國證監會及其他部
門的處罰和證券交易所懲戒的情形，不是失信被執行人。
二、證券事務代表
劉波，男，中國國籍，無境外永久居留權，1986年出生，畢業於江蘇科技
大學，本科學歷；2010年10月至今任耐威科技證券事務代表，現同時擔任瞭本
公司下屬控股子公司職務。
截至本公告披露日，劉波先生持有公司股份1,393,952股（含限制性股份
193,900股），占公司總股本的比例為0.74%，與公司實際控制人不存在關聯關系，
與其他持有公司5%以上股份的股東及公司其他董事、監事、高級管理人員不存
在關聯關系。不存在《公司法》、《公司章程》以及《深圳證券交易所創業板上市
公司規范運作指引》第3.2.3條所規定的不得擔任公司高級管理人員的情形，不
存在收到中國證監會及其他部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，不是失信被執
行人。
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